第三方支付洗錢:第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管

第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管

第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管

2023年6月28日—為遏止第三方支付為詐騙集團所用,民進黨立委郭國文、鍾佳濱今(28)日舉行記者會,要求第三方支付應比照虛擬通貨模式,強制業者提出法遵聲明才能進行 ...。其他文章還包含有:「〈財經週報」、「「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用」、「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊」、「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」、「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」、「第三方支付淪洗錢...

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〈財經週報
〈財經週報

https://ec.ltn.com.tw

日前一場研討會上,多位檢察官砲轟「第三方支付」淪為詐團洗錢工具,呼籲主管機關數位發展部從源頭納管,把第三方支付比照「電子支付」改為「特許 ...

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「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用
「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用

https://udn.com

詐騙成為國安問題,「第三方支付」亂象及漏洞造成詐騙更加猖獗,但設立第三方支付公司幾乎無門檻,基層檢察官批判,被害人不應成為數位發展的犧牲品, ...

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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊

https://www-api.moda.gov.tw

一、 第三方支付服務業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐. 之相關法規規定:. (一) 現金交易達新臺幣(下同)5 萬元以上或信用卡交易達20 萬. 元以上者 ...

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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法

https://law.moj.gov.tw

第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險,至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向,並依下列規定辦理:.

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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法

https://gcis.nat.gov.tw

第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立內部控制與稽核制度,其內容應包括下列事項:. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制 ...

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第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管
第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管

https://www.cardu.com.tw

第三方支付在國內崛起,但卻淪為詐騙集團洗錢工具,讓政府單位飽受批評。為改善此情形,數位部規畫於7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」, ...

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自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ...
自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ...

https://news.ltn.com.tw

「第三方支付」原本是透過中立的支付平台(第三方),提供款項「代收代付服務」,以保障買賣雙方權益;不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通 ...

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防詐團利用第三方支付洗錢10大業者建立警示機制
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https://ec.ltn.com.tw

記者徐子苓/台北報導〕為強化第三方支付服務業與政府機關間聯防機制,降低第三方支付服務被作為詐騙、洗錢工具的可能性,數位發展部次長李懷仁28日 ...