金管會開戶規定：存款開戶問答集

一般自然人

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A：依據「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定，銀行受理客戶開戶應實施雙重身分證明文件查核。客戶除國民身分證正本外，另需提供具辨識力之第二身分 ...

中華民國銀行公會金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶 ...

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第二條金融機構辦理開立銀行法第六至第八條所稱之支票存款、活期存款及. 定期存款帳戶，其開戶作業程序應依下列方式辦理：. 一、 以臨櫃方式開戶. （一） 應指派資深行員 ...

新聞稿

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金管會表示，本次開放本國成年合夥人/股東3人以下之本國登記合夥組織/公司可開立數位存款帳戶，負責人透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳 ...

法規內容

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若屬個人開戶，除身分證外，並應徵取其他可資證明身分之文件，如健保卡、護照、駕照、 學生證、戶口名簿或戶口謄本等；非個人戶部分，應提供登記證照、公文或相關證明文件 ...

法規內容

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六、外國銀行在臺分行接受客戶要求提供其總行或總行指定分行存款帳戶開戶資訊，應製作客戶資訊公開聲明書一式二份，其標準格式如附件一，請客戶簽署該聲明書，並留存備查 ...

法規內容

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洗錢防制法及相關規定問答集

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金管會/106.6.5. Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶. 身分程序？ ... Q7:依洗錢防制規定，在什麼情況下金融機構會拒絕受理開戶或交易?

銀行局業務問答集

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答覆內容原則上可以開各類存款帳戶，但開立支票存款須符合票信規定。 問題3 一定要在戶籍所在地之分行開戶嗎？ 答覆內容. 金融機構對於未在當地設籍的客戶 ...

關於民眾反映金融機構受理開戶同時留存二份身分證明文件易生 ...

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二、關於金融機構受理開戶，應實施雙重身分證明文件查核及留存身分證明文件乙節，經衡酌貴會意見及維護個人資料安全，茲就身分證明文件查核及留存方式，補充說明如下並請轉 ...