實質受益人辨識原則：防制洗錢實務問答集

防制洗錢實務問答集

。其他文章還包含有：「銀行辨識實質受益人實務參考做法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定...」、「辨識及驗證法人之實質受益人」、「第3條」

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(一) 客戶為法人或團體時，應確實依以下順序辨識實質受益人6：. 1、具控制權之最終自然人身分：所稱控制權係指直接、間接持有該法. 人或團體 ...

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八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。九、風險基礎方法：指金融機構 ...

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Q4：依辨識實際受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ A4：. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行認為 ...

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其實質受益人身分，建議可按以下流程辦理：. 1. 參酌公司法第22 條之1 規定，辨識法人客戶中持股超過. 10％以上之股東。 2. 辦理原則：出具「辨識實質受益人聲明書」. (1) ...

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七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：（一） ...