實質受益人辨識原則:銀行辨識實質受益人實務參考做法
銀行辨識實質受益人實務參考做法
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防制洗錢實務問答集
https://www.scsb.com.tw
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金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
八、實質受益人:指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 九、風險基礎方法:指金融機構 ...
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銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
Q4:依辨識實際受益人之第一步驟,應向法人客戶取得何項資料,以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人? A4:. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行認為 ...
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辨識及驗證法人之實質受益人
https://www.ciaa.org.tw
其實質受益人身分,建議可按以下流程辦理:. 1. 參酌公司法第22 條之1 規定,辨識法人客戶中持股超過. 10%以上之股東。 2. 辦理原則:出具「辨識實質受益人聲明書」. (1) ...
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第3 條
https://law.banking.gov.tw
七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時,應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構,並透過下列資訊,辨識客戶之實質受益人,及採取合理措施驗證: (一) ...