實質受益人辨識原則:銀行辨識實質受益人實務參考做法

銀行辨識實質受益人實務參考做法

銀行辨識實質受益人實務參考做法

(一)客戶為法人或團體時,應確實依以下順序辨識實質受益人6:.1、具控制權之最終自然人身分:所稱控制權係指直接、間接持有該法.人或團體 ...。其他文章還包含有:「防制洗錢實務問答集」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定...」、「辨識及驗證法人之實質受益人」、「第3條」

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