aml金融:洗錢防制專區(AML)
洗錢防制專區(AML)
![AML 洗錢防制解決方案](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/AML+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
AML 洗錢防制解決方案
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遵守洗錢防制和CFT的法律規定!銀行、保險、證券、金融機構及金流相關產業可透過AML 的KYC 實名認證機制,審查身分、風險評估,以防範金融詐欺。
![KYC 與AML 的差別到底是什麼?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/KYC+%E8%88%87AML+%E7%9A%84%E5%B7%AE%E5%88%A5%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F+-+KryptoGO+%E4%B8%AD%E6%96%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
KYC 與AML 的差別到底是什麼?
https://medium.com
什麼是AML? 反洗錢(AML, Anti-Money Laundering)是指金融機構和政府用於預防和打擊金融犯罪(尤其是洗錢和恐怖主義融資)的總體,更廣泛的措施和過程。
![洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AMLCFT)解決方案](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%88%87%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E5%8A%A9%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E7%BE%A9%28AMLCFT%29%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AMLCFT)解決方案
https://www.sti.com.tw
GlobalVision Systems透過最先進的商業智慧技術,提供金融相關機構法規遵從、風險管理、反洗錢以及防詐騙等領域的解決方案。其中PATRIOT OFFICER®產品是一套通過美國銀行 ...
![洗錢防制與打擊資恐專區](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%88%87%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E5%B0%88%E5%8D%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制與打擊資恐專區
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重大金融爭議事件 · 便民服務 · 民意信箱 · 就業資訊 · 廉政園地 · Q&A問答集 · 申辦案件流程 · 不實謠言檢舉窗口 · 金融業重大突發性金融事件24小時緊急通報專線 · 受理 ...
![洗錢防制顧問諮詢服務](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E9%A1%A7%E5%95%8F%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E6%9C%8D%E5%8B%99.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制顧問諮詢服務
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AML專業顧問諮詢服務,包含金融檢查過程中的專家支援,以及相關改善計畫的落實; AML內部稽核深度與品質之強化諮詢; 反洗錢制度之研討會或教育訓練之設計或執行(協助組織由 ...
![金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%97%8D%E5%9C%96.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖
https://www.fsc.gov.tw
二、為統合AML/CFT工作,金管會於2015年成立跨局處之. AML/CFT 專案小組,透過此一機制,協調及討論. AML/CFT政策、措施、風險評估及其他AML/CFT議. 題,同時增進對整體 ...
![防制洗錢(AML) 是什麼?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%28AML%29+%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢(AML) 是什麼?
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防制洗錢(AML) 由阻止非法資金流動和洗白的法規與法律組成。防制洗錢(AML) 與1989 年成立的金融行動工作組織(FATF) 密切相關,用以鼓勵國際合作。例如,防 ...
![防制洗錢術語表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
反洗钱(AML) 代表什么? 防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫,據以防範、偵查並 ...
![非金融業AMLCFT](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%9D%9E%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A5%ADAMLCFT-+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B1%80%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B3%87%E8%A8%8A%E7%B6%B2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
非金融業AMLCFT
https://www.banking.gov.tw
非金融業AML/CFT · 1. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 · 2. 疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示 (本辦法第12條規定之解釋令) · 3. 虛擬通貨平台業者 ...