大筆現金存銀行：第八條
第八條
多少錢的現金存款是可以的？
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銀行和金融機構必須向國稅局報告任何超過10,000美元的現金存款，而且必須在收到後的15天內完成。當然，這並不像簡單地報告一大筆錢那樣簡單明了。 銀行 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
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通匯銀行的現金存款金額與次數快速增加，然而其非現金類存款並無相對增加。 六 ... 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 客戶經常自國外收 ...
查稅時，銀行存款餘額不高就沒問題？整形名醫2點被國稅局 ...
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查稅時，銀行存款餘額不高就沒問題？整形名醫2點被國稅局盯上：同一台ATM竟年存300次大筆現金 · 案例：國稅局調查銀行存款時不是看餘額，而是視存入的總 ...
沒有來源證明的錢存入銀行
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收現金的. 付成本也是給現的,完全沒有別人給我的發票,拿來扣抵用的所以,完全是不會 ... 或是你的生意往來的人，有款項異常異動，有跟你大筆款項來往．．．．等等． 稽徵 ...
突然存入一大筆錢會被查稅嗎？
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如題！年薪32萬，屬於免稅門檻內，旦突然帳戶存入五十萬，會不會被國稅局查稅？ ... 單筆一百萬以上的進出才會被標記。。 ... 不然呢?那些賣毒的,詐騙的都在 ...
銀行防制洗錢注意事項範本第2 條( ...
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（2）同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元 ... （13）經常替代他人或由不同之第三人存提大筆款項出入特定帳戶。 （14）同一帳戶 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件， ...
高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意
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... 筆之潛在網路賣家，視為未來查稅對象。 存款多少會查稅 ... 利息收入、定期存款、外匯結匯與退匯、旅行支票兌付款及銀行簽發本行支票之回存。