大筆現金存銀行:高頻存入帳戶大揭露時代來臨!這些人要注意
高頻存入帳戶大揭露時代來臨!這些人要注意
多少錢的現金存款是可以的?
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銀行和金融機構必須向國稅局報告任何超過10,000美元的現金存款,而且必須在收到後的15天內完成。當然,這並不像簡單地報告一大筆錢那樣簡單明了。 銀行 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...
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通匯銀行的現金存款金額與次數快速增加,然而其非現金類存款並無相對增加。 六 ... 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 客戶經常自國外收 ...
查稅時,銀行存款餘額不高就沒問題?整形名醫2點被國稅局 ...
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查稅時,銀行存款餘額不高就沒問題?整形名醫2點被國稅局盯上:同一台ATM竟年存300次大筆現金 · 案例:國稅局調查銀行存款時不是看餘額,而是視存入的總 ...
沒有來源證明的錢存入銀行
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收現金的. 付成本也是給現的,完全沒有別人給我的發票,拿來扣抵用的所以,完全是不會 ... 或是你的生意往來的人,有款項異常異動,有跟你大筆款項來往....等等. 稽徵 ...
突然存入一大筆錢會被查稅嗎?
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如題!年薪32萬,屬於免稅門檻內,旦突然帳戶存入五十萬,會不會被國稅局查稅? ... 單筆一百萬以上的進出才會被標記。。 ... 不然呢?那些賣毒的,詐騙的都在 ...
第八條
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二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 三、同一客戶於同一櫃檯一次 ...
銀行防制洗錢注意事項範本第2 條( ...
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(2)同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易,分別累計新台幣一百萬元 ... (13)經常替代他人或由不同之第三人存提大筆款項出入特定帳戶。 (14)同一帳戶 ...
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起,到銀行現金交易達50萬元,記得要帶身份證文件!金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件, ...