臨櫃匯款50萬：臨櫃50萬內存匯款熟客免查
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
天天匯49萬元是洗錢嗎？
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... 萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將交易拆分成二筆美金5,000元，或是在我國將交易拆分成一筆49萬元與一筆1萬 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核，例如同時在好幾家分行 ...
第八條
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一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定 ...
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
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蘇貞昌昨下令，年關將近，為讓銀行交易更便民，50萬元以下日常存匯款交易，不用再「嚴查」；金管會奉指示將在年前推出「問答集」，供銀行第一線員工參考， ...
臨櫃匯款50萬卻說不出用途機警行員報警保住婦人血汗錢
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彰化縣秀水鄉1名許姓女子，日前至台中商銀秀水分行欲匯款50萬元現金，行員關心提問用途，許女卻閃爍其詞，行員察覺有異報警處理，警方到場查看許女 ...
蘇貞昌幽默宣布臨櫃50萬元以下免嚴查今起實施
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... 50萬元，不需提示身分證件供核對，免嚴查身分，蘇貞昌今天進一步在臉書上宣布，這項措施今天起實施，他幽默地說：「日常匯款更便利，行員不再裝作不 ...
郵局臨櫃匯款金額超過50萬的一些問題
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郵局臨櫃匯款金額超過50萬的一些問題 · 1、會被註記的意思是什麼呢？ · 2、網路上有看到關於贈與稅的一些資料，是不是超過金額的話繳稅會收取10～20%的稅金 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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Q4：為何有時至銀行辦理現金交易（現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易）未超. 過新臺幣五十萬 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5：為何銀行有時會請客戶 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...