臨櫃匯款50萬:臨櫃匯款50萬卻說不出用途機警行員報警保住婦人血汗錢
臨櫃匯款50萬卻說不出用途機警行員報警保住婦人血汗錢
天天匯49萬元是洗錢嗎?
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... 萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務,而刻意在美國將交易拆分成二筆美金5,000元,或是在我國將交易拆分成一筆49萬元與一筆1萬 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明! 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說,以現行規定來看,臨櫃存款或匯款達50萬元,因為達到大額交易門檻,系統會自動申報給調查局,但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核,例如同時在好幾家分行 ...
第八條
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一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定 ...
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
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蘇貞昌昨下令,年關將近,為讓銀行交易更便民,50萬元以下日常存匯款交易,不用再「嚴查」;金管會奉指示將在年前推出「問答集」,供銀行第一線員工參考, ...
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
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蘇貞昌昨下令,年關將近,為讓銀行交易更便民,50萬元以下日常存匯款交易,不用再「嚴查」;金管會奉指示將在年前推出「問答集」,供銀行第一線員工參考, ...
蘇貞昌幽默宣布臨櫃50萬元以下免嚴查今起實施
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... 50萬元,不需提示身分證件供核對,免嚴查身分,蘇貞昌今天進一步在臉書上宣布,這項措施今天起實施,他幽默地說:「日常匯款更便利,行員不再裝作不 ...
郵局臨櫃匯款金額超過50萬的一些問題
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郵局臨櫃匯款金額超過50萬的一些問題 · 1、會被註記的意思是什麼呢? · 2、網路上有看到關於贈與稅的一些資料,是不是超過金額的話繳稅會收取10~20%的稅金 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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Q4:為何有時至銀行辦理現金交易(現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易)未超. 過新臺幣五十萬 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5:為何銀行有時會請客戶 ...
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起,到銀行現金交易達50萬元,記得要帶身份證文件!金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以 ...