銀行 問 資金來源 PTT：[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明
[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明
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![[新聞] 【防洗錢大戰】銀行成徵信社民眾怨祖宗](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E3%80%90%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%A4%A7%E6%88%B0%E3%80%91%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%88%90%E5%BE%B5%E4%BF%A1%E7%A4%BE%E6%B0%91%E7%9C%BE%E6%80%A8%E7%A5%96%E5%AE%97-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 【防洗錢大戰】銀行成徵信社民眾怨祖宗
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... 問到「祖宗八代」，還得出示證明文件，留下紀錄，說明「錢從哪來、要從哪裡去 ... 資金來源，只有被 05/08 22:11. → kuominj: 唸的份 05/08 22:11. 推 ...
![Re: [問題] 花旗開戶要證明資金來源？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/Re%3A+%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%8A%B1%E6%97%97%E9%96%8B%E6%88%B6%E8%A6%81%E8%AD%89%E6%98%8E%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BE%86%E6%BA%90%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
Re: [問題] 花旗開戶要證明資金來源？
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... 資金來源的『證明』 : 只要說明就好了: 我在其他銀行也只會問你的資金來源是哪裡？我說投資所得， : 他們就寫上表格，開戶就完成了: 我認為一個銀行 ...
![[問題] 請問現在匯款都要身家調查?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%AB%8B%E5%95%8F%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E9%83%BD%E8%A6%81%E8%BA%AB%E5%AE%B6%E8%AA%BF%E6%9F%A5%3F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 請問現在匯款都要身家調查?
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我的資金來源，不告知也不給匯款(也不懂匯錢給人要說明錢來源?) 因為錢都已經存入該戶頭，也答應當天給人錢不匯不行~ 請問現在這樣是正常的嗎? 如果是 ...
![[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E7%94%A8%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%A6%81%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%A2%AB%E9%8E%96-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖
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就是這麼簡單,其他家銀行頂多電話問問資金來源用途,這家直接給你鎖起來還要你臨櫃解鎖,剛跑去要我提供將近兩個禮拜所有轉入轉出到他們銀行的其他銀行 ...
![[閒聊] 玉山銀行刁難顧客外匯匯出？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E7%8E%89%E5%B1%B1%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%88%81%E9%9B%A3%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E5%A4%96%E5%8C%AF%E5%8C%AF%E5%87%BA%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 玉山銀行刁難顧客外匯匯出？
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我最近要匯出美元到國外交易所買幣禮拜一的時候匯53xx美元，傍晚的時候打來說我的錢是從台北富邦帳戶轉入的問我帳戶是誰的，我說是我的他們就說要提供 ...
![[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E3%80%90%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E6%B0%A3%E7%82%B8%E3%80%91%E5%88%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%AD%983%E8%90%AC%E9%81%AD%E6%8B%92%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%97%9C-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關
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來源：蘋果日報一名網友近期在網路上抱怨，到銀行存3萬，竟遭銀行拒絕，還強調「又不是80歲老人， 幹嘛來櫃台存款？」被要求去使用提款機存款。
![[新聞] 3大關8大問銀行開戶變難了](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+3%E5%A4%A7%E9%97%9C8%E5%A4%A7%E5%95%8F%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%96%8B%E6%88%B6%E8%AE%8A%E9%9B%A3%E4%BA%86-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 3大關8大問銀行開戶變難了
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... 資金來源，最後由行員蒐集一些網路資訊來做佐證或參考；行員私下自嘲說，問完這些，可能最後客戶也不想來開戶了，甚至行員還會被罵了一大頓。 至少1 ...
![[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E8%8B%A6%E4%B8%8D%E5%A0%AA%E8%A8%80%E7%9A%84%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank
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如題，現在的洗錢防制法民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言前幾天看到板上有討論公股行庫的洗錢防制法根本草木皆兵其實不只公股，民營也一樣小妹我好 ...
![[閒聊] 大額出金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%87%BA%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 大額出金
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小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？