存款超過50萬：【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
〈財經週報
https://ec.ltn.com.tw
洗錢防制法除了規定銀行要認識客戶（Know Your Customer），超過50萬元的交易，銀行還具有申報義務，流程繁瑣，連行政院長蘇貞昌都指示未達50萬的臨櫃熟客 ...
天天匯49萬元是洗錢嗎？
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... 超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將交易拆分成二筆美金5,000元，或是在我國將交易拆分成一筆49萬元 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
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有民眾捧著超過50萬元的禮金到銀行存款遭到拒存，直到拿喜帖證明資金來源，銀行才受理存款。但你以為銀行這樣很擾民嗎？那你就錯了，因為為了落實防制洗錢，未來銀行的 ...
影／便民！銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
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1.民眾到銀行交易50萬以下存匯款等例行交易，若是該分行的熟客，可以不用身分查核。 [廣告]請繼續往下閱讀... · 2.無摺存款 · 3.自家銀行客戶，以轉帳方式存 ...
第八條
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一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付 ... 但金融同業之同一客戶透過同業存款帳戶所生之應付款項，其兌現同業所開立之支票而 ...
財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
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... 超過50萬元。但因為頻繁轉帳給兒子，加上平常也需要提領一些生活費或其他費用，導致短期內提領現金的筆數高達上百筆，超出一般個人帳戶使用的情況 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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Q2：民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之. 現金交易（現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易）、多筆顯有關聯之現金交. 易合計超過新臺幣五十 ...
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...