資恐防制法英文:法學期刊
法學期刊
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防制洗錢及打擊資恐是依循國際規則而來,特別是歐美等先進國家長期的實踐經驗。故本研究整理並分析防制洗錢及打擊資恐國際組織、相關規範、遵循標準與法律實踐,再藉由介紹 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文 ... 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International.
洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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防制洗錢及反資恐專區 · 會計專業認證專區 · 公司法部分條文修正專區 · 職業道德規範公報釋疑 · 會計師公益捐款芳名錄 · IFAC Knowledge Value sharing · 會計師表揚芳名錄 ...
英譯法規中文內容(Chinese Content)
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一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制,並健全證券期貨業內部控制及 · 二、證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制,除應遵循洗錢防制法及資 · 三、本要點所稱證券期貨業包括 ...
英譯法規清單
https://law.moea.gov.tw
1. 2021.04.26, CH銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism for Jewelry Businesses ; 2 ...
華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
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內部控制聲明書 · 呆帳戶公告 · 資本適足性與風險管理專區 · 委外公司資訊 · 企業債權債務協商 · 新臺幣存放款計息方式 · 客戶資料保密措施聲明 · 金融友善服務措施 ...
資恐防制法
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為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為(以下簡稱資恐),維護國家安全,保障基本人權,強化資恐防制國際合作,特制定本法。 第2 條. 本法之主管機關為法務部。 第 ...
金融機構執行洗錢防制之實務問題(Development Trend of ...
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我國為強化洗錢防制及資恐防制之體質,並增進國際合作之法制建構,除於二○一六年七月二十七日公布施行資恐防制法外,並於二○一六年十二月二十八日大幅 ...
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫,據以防範、偵查並報告洗錢行為。防制洗錢計 ...