資恐防制法英文:金融機構執行洗錢防制之實務問題(Development Trend of ...
金融機構執行洗錢防制之實務問題(Development Trend of ...
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防制洗錢及打擊資恐是依循國際規則而來,特別是歐美等先進國家長期的實踐經驗。故本研究整理並分析防制洗錢及打擊資恐國際組織、相關規範、遵循標準與法律實踐,再藉由介紹 ...
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文 ... 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International.
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法學期刊
https://www.lawbank.com.tw
英文摘要:, ROC passed the Money Laundering Control Act in 1996, it was the first Anti-Money Laundering Act in Asia. Since reforms of the Money Laundering ...
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洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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防制洗錢及反資恐專區 · 會計專業認證專區 · 公司法部分條文修正專區 · 職業道德規範公報釋疑 · 會計師公益捐款芳名錄 · IFAC Knowledge Value sharing · 會計師表揚芳名錄 ...
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英譯法規中文內容(Chinese Content)
https://law.fsc.gov.tw
一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制,並健全證券期貨業內部控制及 · 二、證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制,除應遵循洗錢防制法及資 · 三、本要點所稱證券期貨業包括 ...
![英譯法規清單](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%8B%B1%E8%AD%AF%E6%B3%95%E8%A6%8F%E6%B8%85%E5%96%AE.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
英譯法規清單
https://law.moea.gov.tw
1. 2021.04.26, CH銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法. ENRegulations Governing Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism for Jewelry Businesses ; 2 ...
![華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%8F%AF%E6%B3%B0%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%94%BF%E7%AD%96%28%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88%29.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
華泰商業銀行防制洗錢及打擊資恐政策(英文版)
https://www.hwataibank.com.tw
內部控制聲明書 · 呆帳戶公告 · 資本適足性與風險管理專區 · 委外公司資訊 · 企業債權債務協商 · 新臺幣存放款計息方式 · 客戶資料保密措施聲明 · 金融友善服務措施 ...
![資恐防制法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B3%87%E6%81%90%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
資恐防制法
https://law.moj.gov.tw
為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為(以下簡稱資恐),維護國家安全,保障基本人權,強化資恐防制國際合作,特制定本法。 第2 條. 本法之主管機關為法務部。 第 ...
![防制洗錢術語表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
防制洗錢控制措施的意圖,在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫,據以防範、偵查並報告洗錢行為。防制洗錢計 ...