婉拒開戶：[請益] 如何勸退客戶開戶？
[請益] 如何勸退客戶開戶？
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銀局（一）字第09500553460 號
https://law.banking.gov.tw
1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不受理金融卡 ...
到銀行開戶卻被刁難？職員吐1句「心內話」 眾人全讚翻
https://hk.news.yahoo.com
... 開戶，而是現在因為洗錢防制法的關係，除了薪資轉帳以外要開戶的人，幾乎會被婉拒或是被建議開數位帳戶，更直言這年頭網銀和ATM的普及，只要直接操作 ...
金融機構防制洗錢辦法§4
https://law.moj.gov.tw
... 婉拒建立業務關係或交易：. 一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名作業。 二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。
開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」
https://news.housefun.com.tw
銀行主管說，洗錢防制法上路後，三種人到銀行開戶恐被拒於門外，分別是開戶頻繁、缺乏地緣關係或被銀行視為「沒有必要」者。
東森新聞
https://hi-in.facebook.com
開戶真難！他遭銀行拒絕…理由竟是「沒有必要」 #內編：有3種人很容易被拒絕喔，你中槍了嗎？ #開戶#銀行東森財經.
開戶作業檢核表
https://law.fsc.gov.tw
1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13條第2項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒絶或暫時不受理金融卡、 ...
有加底線者為可點選之項目﹝法條
https://law.banking.gov.tw
... 婉拒說詞及態度。 1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？
![[心得] 真的解了人生第一次婉拒開戶...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%BF%83%E5%BE%97%5D+%E7%9C%9F%E7%9A%84%E8%A7%A3%E4%BA%86%E4%BA%BA%E7%94%9F%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%A9%89%E6%8B%92%E9%96%8B%E6%88%B6...+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[心得] 真的解了人生第一次婉拒開戶...
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近期真的開太多數位戶了.. 還加辦了中信跟玉山信用卡被第一銀行數位帳戶給打槍了...T_T哭... 沒接到詢問電話(訊號不好沒嚮鈴) 看到簡訊馬上回電輾轉 ...