金管會開戶地緣性

想儲蓄？先從開戶做起！開戶攻略第1集

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銀行之所以注重開戶民眾的地緣性，同樣是為了防堵人頭帳戶。依中華民國 ... 依金管會規定，未成年人開戶應由法定代理人臨櫃代辦，但為了方便，若當事人 ...

質詢案件管理查詢系統結果清單

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二、而據銀行主管表示，銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，對民眾開戶部分，有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶，包括工作、就學、租賃等，若不符合，也 ...

金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...

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針對近來外界有誤以為行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）規定民眾申請開立存款帳戶，必須至戶籍地的金融機構辦理乙事，金管會鄭重澄清表示：並無此規定。

金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理

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銀局（一）字第09500553460 號

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1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不受理金融卡 ...

開戶好嚴格！銀行要求「地緣關係」

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現在到銀行開戶，除了帶雙證件跟錢，還多了個要求，叫做「地緣關係」。說是要防詐騙集團，還要防洗錢，金管會規定銀行，開戶人都得要有地緣關係才能辦理， ...

開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」

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為防堵人頭戶，銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶，包括工作、就學、租賃等，若不符合，也需有 ...

開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期

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身分證之相片是否與本人相符。 □是 □異常. 3, 開戶目的清楚表達：□儲蓄 □薪轉 □證券戶. □資金調撥□投資□其他： 。 □合理 □異常, 應對話術. 4, 是否符合地緣性 ...