金管會開戶地緣性：金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理
金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理
Provide From Google
想儲蓄？先從開戶做起！開戶攻略第1集
https://www.jiutong.com.tw
銀行之所以注重開戶民眾的地緣性，同樣是為了防堵人頭帳戶。依中華民國 ... 依金管會規定，未成年人開戶應由法定代理人臨櫃代辦，但為了方便，若當事人 ...
Provide From Google
質詢案件管理查詢系統結果清單
http://query.ey.gov.tw
二、而據銀行主管表示，銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，對民眾開戶部分，有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶，包括工作、就學、租賃等，若不符合，也 ...
Provide From Google
金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...
https://www.lawtw.com
針對近來外界有誤以為行政院金融監督管理委員會（以下稱金管會）規定民眾申請開立存款帳戶，必須至戶籍地的金融機構辦理乙事，金管會鄭重澄清表示：並無此規定。
Provide From Google
銀局（一）字第09500553460 號
https://law.banking.gov.tw
1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者，應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者，得委婉拒？或暫時不受理金融卡 ...
Provide From Google
開戶好嚴格！銀行要求「地緣關係」
https://www.chinatimes.com
現在到銀行開戶，除了帶雙證件跟錢，還多了個要求，叫做「地緣關係」。說是要防詐騙集團，還要防洗錢，金管會規定銀行，開戶人都得要有地緣關係才能辦理， ...
Provide From Google
開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」
https://news.housefun.com.tw
為防堵人頭戶，銀行公會依金管會規範，訂出一套銀行業開戶作業檢核表，其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶，包括工作、就學、租賃等，若不符合，也需有 ...
Provide From Google
開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期
https://law.fsc.gov.tw
身分證之相片是否與本人相符。 □是 □異常. 3, 開戶目的清楚表達：□儲蓄 □薪轉 □證券戶. □資金調撥□投資□其他： 。 □合理 □異常, 應對話術. 4, 是否符合地緣性 ...