金管會開戶地緣性:金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理

金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理

金管會表示未限制開立存款帳戶僅得在戶籍所在地的金融機構辦理

。其他文章還包含有:「想儲蓄?先從開戶做起!開戶攻略第1集」、「質詢案件管理查詢系統結果清單」、「金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款...」、「銀局(一)字第09500553460號」、「開戶好嚴格!銀行要求「地緣關係」」、「開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」」、「開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期」

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想儲蓄?先從開戶做起!開戶攻略第1集
想儲蓄?先從開戶做起!開戶攻略第1集

https://www.jiutong.com.tw

銀行之所以注重開戶民眾的地緣性,同樣是為了防堵人頭帳戶。依中華民國 ... 依金管會規定,未成年人開戶應由法定代理人臨櫃代辦,但為了方便,若當事人 ...

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質詢案件管理查詢系統結果清單
質詢案件管理查詢系統結果清單

http://query.ey.gov.tw

二、而據銀行主管表示,銀行公會依金管會規範,訂出一套銀行業開戶作業檢核表,對民眾開戶部分,有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶,包括工作、就學、租賃等,若不符合,也 ...

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金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...
金管會並未規定民眾僅得在戶籍地的金融機構申請開立存款 ...

https://www.lawtw.com

針對近來外界有誤以為行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)規定民眾申請開立存款帳戶,必須至戶籍地的金融機構辦理乙事,金管會鄭重澄清表示:並無此規定。

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銀局(一)字第09500553460 號
銀局(一)字第09500553460 號

https://law.banking.gov.tw

1.符合「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」第13 條第2 項所列情形者,應拒絕客戶開戶之申請。 · 2.對於疑似人頭申請開戶者,得委婉拒?或暫時不受理金融卡 ...

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開戶好嚴格!銀行要求「地緣關係」
開戶好嚴格!銀行要求「地緣關係」

https://www.chinatimes.com

現在到銀行開戶,除了帶雙證件跟錢,還多了個要求,叫做「地緣關係」。說是要防詐騙集團,還要防洗錢,金管會規定銀行,開戶人都得要有地緣關係才能辦理, ...

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開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」
開戶被銀行拒絕理由竟是「沒有必要」

https://news.housefun.com.tw

為防堵人頭戶,銀行公會依金管會規範,訂出一套銀行業開戶作業檢核表,其中有一項是「是否符合地緣性或勸誘戶,包括工作、就學、租賃等,若不符合,也需有 ...

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開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期
開戶靜止戶恢復往來作業檢核表範本日期

https://law.fsc.gov.tw

身分證之相片是否與本人相符。 □是 □異常. 3, 開戶目的清楚表達:□儲蓄 □薪轉 □證券戶. □資金調撥□投資□其他: 。 □合理 □異常, 應對話術. 4, 是否符合地緣性 ...