洗黑錢金額：何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
最常見的洗錢手法— 專業服務機構如何洞悉不法交易？
https://hk.ingenique.net
首先，洗錢人把非法收益引入金融體系，方法通常是把大額現金分拆為小額存款及投資金額，目的在於佈局讓資金得以跨國或跨實體流動。 分層交易（Layering） 透過複雜的 ...
洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名为資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋）. 4.1.行政命令 4.1.1.金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法（97.12.18）
虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億
https://tw.news.yahoo.com
刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一洗錢集團，余姓主嫌以自己的虛擬貨幣公司名義掩護詐騙集團洗黑錢，金額高達近3億，余姓主嫌則可抽成5%至10%。
警方本月拘逾400人涉多宗罪案洗黒錢4.7億元
https://hk.news.yahoo.com
... 清洗黑錢金額達4億7千萬元。 被捕的330名男子及128名女子，年齡介乎15至82歲。涉案人士清洗黑錢手法主要是透過不同金融工具，如銀行戶口及儲值支付 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 三、一定數量：指五十張儲值卡。 四、通貨交易：指單筆現金收或付（ ...
香港史上最大宗！海關瓦解洗黑錢集團涉案金額逾27億
https://udn.com
香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉案金額超過港幣7億元（約合新台幣27.44億元）。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客 ...