洗黑錢金額:第八條
第八條
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?
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1.2 清洗黑錢活動所涉及. 的金額可以相當龐. 大,「黑錢」包括來自. 以下各項上游犯罪活. 動的收益:. (a) 販毒. (b) 逃稅. (c) 盜竊. (d) 走私. (e) 刑事 ...
最常見的洗錢手法— 專業服務機構如何洞悉不法交易?
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首先,洗錢人把非法收益引入金融體系,方法通常是把大額現金分拆為小額存款及投資金額,目的在於佈局讓資金得以跨國或跨實體流動。 分層交易(Layering) 透過複雜的 ...
洗錢
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洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程等方法私下 ...
洗錢
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洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名为資金洗淨,指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程等方法私下 ...
虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億
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刑事局南部打擊犯罪中心日前破獲一洗錢集團,余姓主嫌以自己的虛擬貨幣公司名義掩護詐騙集團洗黑錢,金額高達近3億,余姓主嫌則可抽成5%至10%。
警方本月拘逾400人涉多宗罪案洗黒錢4.7億元
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... 清洗黑錢金額達4億7千萬元。 被捕的330名男子及128名女子,年齡介乎15至82歲。涉案人士清洗黑錢手法主要是透過不同金融工具,如銀行戶口及儲值支付 ...
金融機構防制洗錢辦法
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二、一定金額:指新臺幣五十萬元(含等值外幣)。 三、一定數量:指五十張儲值卡。 四、通貨交易:指單筆現金收或付( ...
香港史上最大宗!海關瓦解洗黑錢集團涉案金額逾27億
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香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團,涉案金額超過港幣7億元(約合新台幣27.44億元)。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客 ...