str可疑交易報告：疑似洗錢交易編輯器操作手冊
疑似洗錢交易編輯器操作手冊
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可疑活動報告. SRA. Security Risk Assessment. 產業風險評估. SRB. Self-regulatory body. 自律團體. STR. Suspicious transaction report. 可疑交易報告. TC. Technical ...
如何識別可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
聯合財富情報組在審查以往接獲可疑交易的報告中，發現許多舉報的機構都沒有採取如上述建議的措施，而僅在識別到一項可疑活動的指標後便即時舉報；換言之，他們只採取該套 ...
洗錢防制處電子報
https://www.mjib.gov.tw
一、可疑交易報告(STR) 統計：總計各申報機構於2019 年10 月1 日至2019 年12 月31. 日申報STR 總數為6,925 件。 可疑交易報告申報統計資料2018.10.1 ...
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
如果交易有可疑,不管交易金額是否達100萬元,也不問是否為現. 金交易也都須要申報。而且如屬可疑交易,金融機構就算已經申報. 大額通貨交易報告,也還是要申報疑似洗錢交易 ...
英譯法規清單
https://law.fsc.gov.tw
附表一、大額通貨交易檔案格式.pdf · 附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.pdf · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.pdf · 附表四、傳真資料確認回條.pdf ...
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
可疑交易報告(Suspicious Transaction Report; STR). 政府要求報告機構提交的申報文件，包含金融機構帳戶的可疑交易。很多司法管轄區要求金融機構利用可疑交易報告 ...