str可疑交易報告：英譯法規清單
英譯法規清單
可疑交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
可疑交易申報專區. 可疑交易申報表(110/7/1後適用) · 第三方支付服務業可疑交易申報表(112/1/1後適用) · 可疑交易申報表---金融機構填寫說明 · 可疑交易申報表---銀樓 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
可疑活動報告. SRA. Security Risk Assessment. 產業風險評估. SRB. Self-regulatory body. 自律團體. STR. Suspicious transaction report. 可疑交易報告. TC. Technical ...
如何識別可疑交易?
https://www.jfiu.gov.hk
聯合財富情報組在審查以往接獲可疑交易的報告中，發現許多舉報的機構都沒有採取如上述建議的措施，而僅在識別到一項可疑活動的指標後便即時舉報；換言之，他們只採取該套 ...
洗錢防制處電子報
https://www.mjib.gov.tw
一、可疑交易報告(STR) 統計：總計各申報機構於2019 年10 月1 日至2019 年12 月31. 日申報STR 總數為6,925 件。 可疑交易報告申報統計資料2018.10.1 ...
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
如果交易有可疑,不管交易金額是否達100萬元,也不問是否為現. 金交易也都須要申報。而且如屬可疑交易,金融機構就算已經申報. 大額通貨交易報告,也還是要申報疑似洗錢交易 ...
疑似洗錢交易編輯器操作手冊
https://www.mjib.gov.tw
點選桌面上之可疑交易報告執行檔捷徑：strEdit，或直接執行strEdit.exe. Page 3. 貳、使用者設定. 請確定左上角之版本資訊，正確版本v1.7，如版本為3.22(僅有銀行業與保險 ...
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
可疑交易報告(Suspicious Transaction Report; STR). 政府要求報告機構提交的申報文件，包含金融機構帳戶的可疑交易。很多司法管轄區要求金融機構利用可疑交易報告 ...