大額匯款申報:財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
§ 銀行業大額通貨交易申報
https://www.mjib.gov.tw
受款人:現金匯款交易時填入資料,資料靠左對齊,欄位多出部分以空白填入。 ◎7. 受款帳戶:現金匯款交易時填入資料,總行代號為3 個bytes ,分行代號為. 4 個bytes ...
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號,致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
法務部
https://mojlaw.moj.gov.tw
說明:一、各金融機構自九十二年八月六日起依洗錢防制法第七條規定申報「大額通貨交通」迄今已近一年,由於申報資料之格式及內容存有諸多錯漏,本局為協助各金融機構修正 ...
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
本案例中,金融機構因認為A僅係基. 層公務員,平日存款不多,交易金額亦不大,卻突然有大額款項匯. 入後復欲即刻全數領現,符合疑似洗錢交易表徵,即申報疑似洗錢. 交易報告,司法 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料確認回條之格式,由主管機關公告之。 第7條 本辦法自發布日施行。 4.1.4.外幣收兌處設置及 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
附表二、(申報機構)大額通貨交易申報.DOC · 附表三、(申報機構)疑似洗錢(可疑)交易報告.PDF · 附表三、(申報機構)疑似洗錢 ...
銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集
https://www.cbc.gov.tw
依「申報辦法」第5 條規定,銀行業與客戶承作大額即期外匯交易,. 應提供與申報性質相符文件供銀行業確認。若因交易文件筆數過. 多,銀行業基於作業便利,擬憑公司、行號多 ...
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw