大額匯款申報:第八條
第八條
![§ 銀行業大額通貨交易申報](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%C2%A7+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1--+%E6%AA%94%E6%A1%88%E6%A0%BC%E5%BC%8F%EF%BC%88File+Layout%EF%BC%89%C2%A7.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
§ 銀行業大額通貨交易申報
https://www.mjib.gov.tw
受款人:現金匯款交易時填入資料,資料靠左對齊,欄位多出部分以空白填入。 ◎7. 受款帳戶:現金匯款交易時填入資料,總行代號為3 個bytes ,分行代號為. 4 個bytes ...
![未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%9C%AA%E4%BE%9D%E6%B3%95%E7%94%B3%E5%A0%B1%E6%94%B6%E4%BB%98%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%28%E7%AD%89%E5%80%BC%E6%96%B0%E8%87%BA%E5%B9%A350+%E8%90%AC%E5%85%83%29%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E9%A1%8D+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號,致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
![法務部](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%87%BD%E9%87%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法務部
https://mojlaw.moj.gov.tw
說明:一、各金融機構自九十二年八月六日起依洗錢防制法第七條規定申報「大額通貨交通」迄今已近一年,由於申報資料之格式及內容存有諸多錯漏,本局為協助各金融機構修正 ...
![疑似洗錢交易Q&A](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93Q%26amp%3BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
本案例中,金融機構因認為A僅係基. 層公務員,平日存款不多,交易金額亦不大,卻突然有大額款項匯. 入後復欲即刻全數領現,符合疑似洗錢交易表徵,即申報疑似洗錢. 交易報告,司法 ...
![財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B2%A1%E7%94%A2%E5%88%86%E6%89%B9%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E7%B5%A6%E5%AD%90%E5%A5%B3%EF%BC%8C%E5%8D%BB%E8%A2%AB%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80%E7%9B%AF%E4%B8%8A%E5%88%A4%E7%B9%B31000+%E8%90%AC%E8%A3%9C%E7%A8%85%E8%88%87+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
https://tw.news.yahoo.com
與稅每年220萬元免稅額限制,分批轉匯現金給子女,殊不知頻繁轉帳也會引起國稅局關注,若經認定有逃漏稅事實,不僅會被要求補稅,甚至須繳交一筆罰鍰 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
附表二、(申報機構)大額通貨交易申報.DOC · 附表三、(申報機構)疑似洗錢(可疑)交易報告.PDF · 附表三、(申報機構)疑似洗錢 ...
![銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E8%BE%A6%E7%90%86%E5%A4%96%E5%8C%AF%E6%94%B6%E6%94%AF%E6%88%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E8%B3%87%E6%96%99%E7%94%B3%E5%A0%B1%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集
https://www.cbc.gov.tw
依「申報辦法」第5 條規定,銀行業與客戶承作大額即期外匯交易,. 應提供與申報性質相符文件供銀行業確認。若因交易文件筆數過. 多,銀行業基於作業便利,擬憑公司、行號多 ...
![防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%9350%E8%90%AC%E9%9C%80%E5%87%BA%E7%A4%BA%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AD%89+-+%E5%8D%A1%E5%84%AA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw