大額存款通報ptt
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「大額存款通報ptt」文章包含有：「[內部]關於大額通報問題？」、「[問題]提款金額過大該怎麼處理？」、「[問題]請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗」、「[問題]這種大額現金交易會觸法嗎？」、「[問題]這種大額現金交易會觸法嗎？」、「[新聞]【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關」、「[請益]轉帳超過50萬要通報嗎？」、「[閒聊]LineBank要求提供存款來源證明」、「[閒聊]大額出金」、「[閒聊]用國泰帳戶現在要小心被鎖」
查看更多![[內部] 關於大額通報問題？](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%85%A7%E9%83%A8%5D+%E9%97%9C%E6%96%BC%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E9%80%9A%E5%A0%B1%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFPost+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[內部] 關於大額通報問題？
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下午超商來存款時金額約100多萬輸入0509後，keyin單子→sent後，就會跳出大額通報那問題來了超過50萬會跳出大額通報在中午處理定存6310，有一個老伯伯 ...
![[問題] 提款金額過大該怎麼處理？](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E6%8F%90%E6%AC%BE%E9%87%91%E9%A1%8D%E9%81%8E%E5%A4%A7%E8%A9%B2%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%99%95%E7%90%86%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 提款金額過大該怎麼處理？
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ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1477456818.A.388.html. → fongse: 找警察護鈔阿拆50 ... 推eric6east: 大額通報跟疑似洗錢通報是分開的..... 10/31 16:34.
![[問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%AB%8B%E5%95%8F%E5%84%B2%E5%8C%AF%E8%87%A8%E6%AB%83%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%9A%84%E5%AF%A6%E5%8B%99%E7%B6%93%E9%A9%97-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗
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→ wow000321: （存自己）一年不超過贈與額，臨櫃一天存款不超過50萬 01/11 11:05. → wow000321: 。不會大額通報，除非你金額真的很龐大 01/11 11:05.
![[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E9%80%99%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%83%E8%A7%B8%E6%B3%95%E5%97%8E%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？
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請問，假如今天想從個人的戶頭提領約200萬的現金，要匯款2～3筆到別家銀行別人的戶頭存(有公司戶及個人戶)，只是想全部都做現金交易，並稍微補一些現金差額，請問各位 ...
![[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E9%80%99%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%83%E8%A7%B8%E6%B3%95%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？
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請問，假如今天想從個人的戶頭提領約200萬的現金，要匯款2～3筆到別家銀行別人的戶頭存(有公司戶及個人戶)，只是想全部都做現金交易，並稍微補一些 ...
![[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E3%80%90%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E6%B0%A3%E7%82%B8%E3%80%91%E5%88%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%AD%983%E8%90%AC%E9%81%AD%E6%8B%92%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%97%9C-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關
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這3大行為，一是匯款、或是無摺存款存入非本人帳戶，超過3萬元以上者，但 ... 額提領超過50萬元要按程序通報，銀行也不應該拒絕，也不能讓人跑了 ...
![[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E8%BD%89%E5%B8%B3%E8%B6%85%E9%81%8E50%E8%90%AC%E8%A6%81%E9%80%9A%E5%A0%B1%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？
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如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行 ...
![[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+Line+Bank%E8%A6%81%E6%B1%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%AD%98%E6%AC%BE%E4%BE%86%E6%BA%90%E8%AD%89%E6%98%8E-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] Line Bank要求提供存款來源證明
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本想說不提供，如果打電話來就回說：若你們覺得一個工作多年的人，居然有5萬這麼大額的存款很可疑，請向主管機關檢舉，本人一定配合調查XD 不過大概會學MJ ...
![[閒聊] 大額出金](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%87%BA%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 大額出金
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小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？
![[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E7%94%A8%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E8%A6%81%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%A2%AB%E9%8E%96-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 用國泰帳戶現在要小心被鎖
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... 通報詐騙會 ... 噓rfid00: 在ATM存款也不可能多大額，但原PO又說因為存款被盯上，又 07/06 00:00. → rfid00: 講是因為大額轉來轉去被盯上，越看越糊塗。