金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰：洗錢防制法新法簡介

94年5月修訂版

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如果交易有可疑，不管交易金額是否達100 萬元，也不問是否為現. 金交易也都須要申報。而且如屬可疑交易，金融機構就算已經申報. 大額通貨交易報告，也還是要申報疑似洗錢 ...

對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報

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依「金融機構防制洗錢辦法」第3 條規定，金融機構與. 客戶建立業務關係時，應確認 ... 對疑似洗錢或資恐交易，未落實交易態樣監控及申報. 作業判斷時程過久。 缺失. 態樣.

會計人員應具備的洗錢防制法之刑事、民事及行政責任專業能力

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二、關於金融機構對一定金額以上通貨交易之處理方式，外國立法例有採「應 ... 金融機構申報可疑為洗錢交易報告或大額通貨交易報告。 二、財政部已於九 ...

核處新臺幣100萬元罰鍰，並予以糾正

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檢視現行法規洗錢防制法

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公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、 消息或物品者，處三年以下有期徒刑。 金融機構不具公務員身分之從業人員洩漏或交付 ...

洗錢防制法

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金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另有規定 ... 違反第一項規定者，金融機構、虛擬通貨平台及交易業務之事業及第三方支付服務業者 ...

第八條

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第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...

第八條

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一、依據「金融機構對達一定金賴以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」第3條第1款及第2款規定，對達一定金額以上通貨交易，於確認客戶身分後，另須踐行記錄客戶（或代理人 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...