貴金屬及寶石交易商註冊名單：貴金屬及寶石交易商註冊

【會員】香港海關"相關制裁規例"及“打擊洗錢 恐怖分子資金 ...

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貴金屬及寶石交易商應注意通函的內容，而B 類註冊人更應參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（從事貴金屬及寶石交易的B 類註冊人適用）》，當中載有B 類 ...

【香港】制度詳情、AB類註冊、建立賬戶– 貴金屬及寶石交易商 ...

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為協助會員瞭解即將落實的貴金屬及寶石交易商註冊制度，特刊此帖以供查閲。 另提供由本會會員製作之流程圖（貴金屬及寶石交易商註冊制度）供參考： 流程圖 ...

貴金屬及寶石交易商註冊制度

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2024年1月1日貴金屬及寶石交易商進行總額為12萬或以上港元交易需查閱受制裁名單，提交盡職審查報告，SANCSEARCH助你一鍵搜尋政府指定名單！

貴金屬及寶石交易商註冊制度(於2023年4月1日起實施)

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貴金屬及寶石交易商註冊系統

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香港海關提供的貴金屬及寶石交易商註冊系统, 內容包括主頁、貴金屬及寶石交易商的網上功能、 建立用戶帳戶, 用戶登入、 註冊貴金屬及寶石交易商、 指引、 註冊事宜、 ...

香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度— 註冊流程、防洗錢 ...

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透過貴金屬及寶石交易商註冊系統（DRS）、親身或郵寄提交申請及上載交件 · 繳交申請費用 · 核實申請文件、適當人選審查及申請會面 · 通知審批結果 · 成功註冊 ...

香港海關

https://www.customs.gov.hk

公眾人士可免費查閱刊載於貴金屬及寶石業交易商監理科網址https://www.drs.customs.gov.hk 上的註冊紀錄冊。該註冊紀錄冊內載有註冊人的相關資料，包括名稱、類別、主要 ...

香港海關公布貴金屬及寶石交易商監管制度的實施安排

https://www.info.gov.hk

為簡化有關流程，交易商亦可透過制度的網頁www.drs.customs.gov.hk登入「貴金屬及寶石交易商註冊系統」，並在線上遞交註冊申請或提交現金交易報告。

香港貴金屬及寶石交易商註冊制度— 內容、重點及建議

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... 名單或黑名單的個人或實體、政治公眾人物（PEP） 及其親屬和親密夥伴，是最適合貴重金屬及寶石交易商快速入門，應對新註冊制度及監管的防洗錢軟件。