貴金屬及寶石交易商註冊名單:貴金屬及寶石交易商註冊制度(於2023年4月1日起實施)
貴金屬及寶石交易商註冊制度(於2023年4月1日起實施)
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貴金屬及寶石交易商應注意通函的內容,而B 類註冊人更應參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(從事貴金屬及寶石交易的B 類註冊人適用)》,當中載有B 類 ...
![【香港】制度詳情、AB類註冊、建立賬戶– 貴金屬及寶石交易商 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%80%91%E5%88%B6%E5%BA%A6%E8%A9%B3%E6%83%85%E3%80%81AB%E9%A1%9E%E8%A8%BB%E5%86%8A%E3%80%81%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E8%B3%AC%E6%88%B6%E2%80%93+%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
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為協助會員瞭解即將落實的貴金屬及寶石交易商註冊制度,特刊此帖以供查閲。 另提供由本會會員製作之流程圖(貴金屬及寶石交易商註冊制度)供參考: 流程圖 ...
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貴金屬及寶石交易商註冊
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No. A-B-23-10-01948. 香港金銀業貿易場貴金屬結算所有限公司- A類註冊人證書. THE CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE PRECIOUS METALS CLEARING CORPORATION LIMITED ...
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貴金屬及寶石交易商註冊制度
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2024年1月1日貴金屬及寶石交易商進行總額為12萬或以上港元交易需查閱受制裁名單,提交盡職審查報告,SANCSEARCH助你一鍵搜尋政府指定名單!
![貴金屬及寶石交易商註冊系統](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86%E8%A8%BB%E5%86%8A%E7%B3%BB%E7%B5%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
貴金屬及寶石交易商註冊系統
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香港海關提供的貴金屬及寶石交易商註冊系统, 內容包括主頁、貴金屬及寶石交易商的網上功能、 建立用戶帳戶, 用戶登入、 註冊貴金屬及寶石交易商、 指引、 註冊事宜、 ...
![香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度— 註冊流程、防洗錢 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AFB%E9%A1%9E%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86%E8%A8%BB%E5%86%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E2%80%94+%E8%A8%BB%E5%86%8A%E6%B5%81%E7%A8%8B%E3%80%81%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港B類貴金屬及寶石交易商註冊制度— 註冊流程、防洗錢 ...
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透過貴金屬及寶石交易商註冊系統(DRS)、親身或郵寄提交申請及上載交件 · 繳交申請費用 · 核實申請文件、適當人選審查及申請會面 · 通知審批結果 · 成功註冊 ...
![香港海關](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B5%B7%E9%97%9C-+%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86%E8%A8%BB%E5%86%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港海關
https://www.customs.gov.hk
公眾人士可免費查閱刊載於貴金屬及寶石業交易商監理科網址https://www.drs.customs.gov.hk 上的註冊紀錄冊。該註冊紀錄冊內載有註冊人的相關資料,包括名稱、類別、主要 ...
![香港海關公布貴金屬及寶石交易商監管制度的實施安排](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B5%B7%E9%97%9C%E5%85%AC%E5%B8%83%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86%E7%9B%A3%E7%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%AF%A6%E6%96%BD%E5%AE%89%E6%8E%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港海關公布貴金屬及寶石交易商監管制度的實施安排
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為簡化有關流程,交易商亦可透過制度的網頁www.drs.customs.gov.hk登入「貴金屬及寶石交易商註冊系統」,並在線上遞交註冊申請或提交現金交易報告。
![香港貴金屬及寶石交易商註冊制度— 內容、重點及建議](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%B2%B4%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%8F%8A%E5%AF%B6%E7%9F%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%95%86%E8%A8%BB%E5%86%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E2%80%94+%E5%85%A7%E5%AE%B9%E3%80%81%E9%87%8D%E9%BB%9E%E5%8F%8A%E5%BB%BA%E8%AD%B0.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港貴金屬及寶石交易商註冊制度— 內容、重點及建議
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... 名單或黑名單的個人或實體、政治公眾人物(PEP) 及其親屬和親密夥伴,是最適合貴重金屬及寶石交易商快速入門,應對新註冊制度及監管的防洗錢軟件。