洗黑錢條例英文:香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
anti money laundering and terrorist financing
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在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》( 下稱「條例」) 生效後,監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況,包括就進行視察、調查違規個案及對保險機構的紀律制裁 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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在香港,與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)、《販毒(追討得益)條例》、 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
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《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
洗黑錢
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吳靄儀議員表示,政府當局會在為實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織所提40項建議而訂於2004至05年度展開的工作中,檢討第575章、《販毒(追討得益)條例》(第405章)和《有組織 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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防制洗錢術語表
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English · 简体中文 · 繁體中文 · French · Deutsch · 日本語 · Polski ... 美洲藥物濫用管制委員會發佈多項防制洗錢建議,其中包括1992 年發佈美洲國家組織(OAS) 示範條例 ...
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律
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香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律[ English ] · 银行条例(第115章)[链接] · 证券及期货条例(第571章)[链接] · 保险公司条例(第41章)[链接] · 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 ...
香港金融管理局
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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。