洗黑錢條例英文
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「洗黑錢條例英文」文章包含有:「antimoneylaunderingandterroristfinancing」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」、「有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例」、「洗黑錢」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「防制洗錢術語表」、「香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律」、「香港海關香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集...」、「香港金融管理局」
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anti money laundering and terrorist financing
https://www.linguee.com
在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》( 下稱「條例」) 生效後,監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況,包括就進行視察、調查違規個案及對保險機構的紀律制裁 ...
![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集](https://api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%7C+%E8%AD%89%E7%9B%A3%E6%9C%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港,與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)、《販毒(追討得益)條例》、 ...
![有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例](https://api.multiavatar.com/%E6%9C%89%E9%97%9C%E9%83%A8%E5%88%86%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E7%9A%84%E6%89%93%E6%92%83%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%92%8C%E6%B3%95%E4%BE%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
![洗黑錢](https://api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-+English+translation.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗黑錢
https://www.linguee.com
吳靄儀議員表示,政府當局會在為實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織所提40項建議而訂於2004至05年度展開的工作中,檢討第575章、《販毒(追討得益)條例》(第405章)和《有組織 ...
![第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC615%E7%AB%A0%E3%80%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%A2%9D%E4%BE%8B%E3%80%8B+-+Cap.+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.
![第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC615%E7%AB%A0%E3%80%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%A2%9D%E4%BE%8B%E3%80%8B+-+Cap.+615+Anti+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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![防制洗錢術語表](https://api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢術語表
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English · 简体中文 · 繁體中文 · French · Deutsch · 日本語 · Polski ... 美洲藥物濫用管制委員會發佈多項防制洗錢建議,其中包括1992 年發佈美洲國家組織(OAS) 示範條例 ...
![香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律](https://api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%92%B1%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E4%BB%BD%E5%AD%90%E7%AD%B9%E8%B5%84%E6%B3%95%E5%BE%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律
https://www.china-tax.net
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律[ English ] · 银行条例(第115章)[链接] · 证券及期货条例(第571章)[链接] · 保险公司条例(第41章)[链接] · 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 ...
![香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...](https://api.multiavatar.com/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B5%B7%E9%97%9C%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B3%95%E4%BE%8B%E7%AC%AC615+%E7%AB%A0%E3%80%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
https://eservices.customs.gov.
1.1 法定規定. 根據第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例),任何人如欲經營金錢服務,即貨. 幣兌換及/ 或匯款服務,必須向海關關 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。