大額提領現金：疑似洗錢交易Q&A
疑似洗錢交易Q&A
他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪
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原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳 ...
存款開戶和臨櫃提款疏失金管會開罰聯邦銀行1200萬
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金管會今天以聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失為由，宣布開罰1200萬元。金管會指出，聯邦銀的主要疏失包括對於認識客戶及客戶身分 ...
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
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洗錢防制大額資金提領，八大行庫高度警戒。民進黨籍立委陳明文高鐵「遺失」300萬元引發外界高度重視，並再度讓大額資金提領的洗錢防制成為熱門議題， ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...
若父母提領大額現金再存入子女帳戶
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不會被核課贈與稅。 財政部北區國稅局28日表示，若父母提領大額現金再存入子女帳戶，只要金額超過每人每年220萬元贈與免稅額範圍，依遺贈稅法規定需課徵 ...
裁罰案件
https://www.fsc.gov.tw
聯邦商業銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失一案，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。 據瞭解 ...
領480萬要怎麼領比較好？請大家給我意見
https://www.ptt.cc
因為把家裡的車位賣掉，想轉投資先生公司的案子，他的案子都是大家給現金，然後之後結案他再扣掉税，然後還回本金跟利潤這樣，因為沒領過那麼大筆的錢 ...