大額提領現金:存款開戶和臨櫃提款疏失金管會開罰聯邦銀行1200萬
存款開戶和臨櫃提款疏失金管會開罰聯邦銀行1200萬
![他怒銀行領錢遭刁難!網勸:不能怪](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%BB%96%E6%80%92%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%A0%98%E9%8C%A2%E9%81%AD%E5%88%81%E9%9B%A3%EF%BC%81%E7%B6%B2%E5%8B%B8%EF%BC%9A%E4%B8%8D%E8%83%BD%E6%80%AA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
他怒銀行領錢遭刁難!網勸:不能怪
https://tw.news.yahoo.com
原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示,自己剛到銀行提領大額現金,已告知對方這筆錢要用在結婚,沒想到行員竟然要他列出細項,並表示現在很多都能使用轉帳 ...
![洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E7%B8%BD%E5%8B%95%E5%93%A1%E5%85%AB%E5%A4%A7%E8%A1%8C%E5%BA%AB%E7%9B%AF%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E8%B3%87%E9%87%91%E6%8F%90%E9%A0%98-+%E9%87%91%E8%9E%8D%EF%BC%8E%E7%A8%85%E5%8B%99.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制總動員八大行庫盯大額資金提領
https://www.chinatimes.com
洗錢防制大額資金提領,八大行庫高度警戒。民進黨籍立委陳明文高鐵「遺失」300萬元引發外界高度重視,並再度讓大額資金提領的洗錢防制成為熱門議題, ...
![疑似洗錢交易Q&A](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93Q%26amp%3BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
存款帳戶密集存入多筆小額款項,並立即以大額或分散分. 行方式提領,其款項與客戶之身分、收入顯不相當(銀行. 範本). ○ 開戶後立即有與其身分、收入顯不相當或與本身營業 ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
https://www.mjib.gov.tw
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...
![若父母提領大額現金再存入子女帳戶](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%8B%A5%E7%88%B6%E6%AF%8D%E6%8F%90%E9%A0%98%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91%E5%86%8D%E5%AD%98%E5%85%A5%E5%AD%90%E5%A5%B3%E5%B8%B3%E6%88%B6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
若父母提領大額現金再存入子女帳戶
https://www.facebook.com
不會被核課贈與稅。 財政部北區國稅局28日表示,若父母提領大額現金再存入子女帳戶,只要金額超過每人每年220萬元贈與免稅額範圍,依遺贈稅法規定需課徵 ...
![裁罰案件](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E8%A3%81%E7%BD%B0%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E8%81%AF%E9%82%A6%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%BE%A6%E7%90%86%E5%AD%98%E6%AC%BE%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%8F%8A%E8%87%A8%E6%AB%83%E6%8F%90%E9%A0%98%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
裁罰案件
https://www.fsc.gov.tw
聯邦商業銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理 ...
![防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%9350%E8%90%AC%E9%9C%80%E5%87%BA%E7%A4%BA%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AD%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以利金融機構依法辦理申報,確認客戶身分。 據瞭解 ...
![領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A0%98480%E8%90%AC%E8%A6%81%E6%80%8E%E9%BA%BC%E9%A0%98%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%A5%BD%EF%BC%9F%E8%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E7%B5%A6%E6%88%91%E6%84%8F%E8%A6%8B-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見
https://www.ptt.cc
因為把家裡的車位賣掉,想轉投資先生公司的案子,他的案子都是大家給現金,然後之後結案他再扣掉税,然後還回本金跟利潤這樣,因為沒領過那麼大筆的錢 ...