打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例53b：第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
2019 年第5 號和第6 號打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審 ...
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7. 李先生目前和過去所有關鍵時間也是《打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集條例》(第615 章)(“《條例》”)第53B(1)(d)條所指的會計專業人士。 Page 3. - 3 -. A. B. C. D.
《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 修訂) 條例》 目錄
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53ZRD. 經營虛擬資產服務業務須領牌照........................ A852. 53ZRE. 發出關於非持牌人提供虛擬資產服務的廣告. 的罪行.
公司註冊處
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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...
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行條例》及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，任. 何人如知悉或懷疑任何財產是直接或間接代表任何人. 的販毒或可公訴罪行的得益、曾在與販毒或可公訴罪.
打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集
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《打擊洗錢條例》的規定. 《打擊洗錢條例》第53F、. 53G 及53H 條. 《打擊洗錢條例》第53B條. 任何人在香港經營或擬在. 香港經營信託或公司服務. 業務，均 ...
香港金融管理局
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
香港金融管理局
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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。