打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例53b:2019 年第5 號和第6 號打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審 ...
2019 年第5 號和第6 號打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審 ...
《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 修訂) 條例》 目錄
https://www.legco.gov.hk
53ZRD. 經營虛擬資產服務業務須領牌照........................ A852. 53ZRE. 發出關於非持牌人提供虛擬資產服務的廣告. 的罪行.
公司註冊處
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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法 ...
https://www.sfc.hk
行條例》及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,任. 何人如知悉或懷疑任何財產是直接或間接代表任何人. 的販毒或可公訴罪行的得益、曾在與販毒或可公訴罪.
打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢條例》的規定. 《打擊洗錢條例》第53F、. 53G 及53H 條. 《打擊洗錢條例》第53B條. 任何人在香港經營或擬在. 香港經營信託或公司服務. 業務,均 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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本條例旨在訂定條文,以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定,施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士;就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段,掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金,概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。