反洗錢條例:洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網
洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網
中華人民共和國反洗錢法
https://www.mjib.gov.tw
第一條為了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,制定. 本法。 第二條本法所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、. 黑社會性質的 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
另外,《2018年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例》在2018年3月21日獲得通過,該修訂條例禁止任何人處理指明的恐怖分子財產,或與指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的 ...
反洗錢規例
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這些條例當中除了授權機構去監督,亦設立金錢服務經營者和信託或公司服務提供者的發牌制度。 根據此條例,指明的有關當局即香港金融管理局、保險業監管局、證券及期貨事務 ...
洗錢防制法
https://law.moj.gov.tw
九、電子支付機構管理條例第四十四條第二項、第三項、第四十五條之罪。 十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。 十一、期貨 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文,以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定,施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士;就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構:包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會(以下簡稱本會)指定之金融機構: · 二、一定金額:指新臺幣五十萬元(含等值外幣)。 · 三 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。