反洗錢條例
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中華人民共和國反洗錢法
https://www.mjib.gov.tw
第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定. 本法。 第二條本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、. 黑社會性質的 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
另外，《2018年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例》在2018年3月21日獲得通過，該修訂條例禁止任何人處理指明的恐怖分子財產，或與指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的 ...
反洗錢規例
https://www.paymentasia.com
這些條例當中除了授權機構去監督，亦設立金錢服務經營者和信託或公司服務提供者的發牌制度。 根據此條例，指明的有關當局即香港金融管理局、保險業監管局、證券及期貨事務 ...
洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網
https://www.ey.gov.tw
提升洗錢犯罪追訴可能性：增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為 ... 透過各類宣導，以強化國人反洗錢意識，消除洗防擾民疑慮，提高新法實施成效。 (二) ...
洗錢防制法
https://law.moj.gov.tw
九、電子支付機構管理條例第四十四條第二項、第三項、第四十五條之罪。 十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。 十一、期貨 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構： · 二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 · 三 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。