客戶盡職調查表：客戶盡職調查通知書
客戶盡職調查通知書
台北富邦商業銀行客戶身分盡職審查重要通知
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感謝您長期對台北富邦銀行的支持與愛護！ 因應洗錢防制及打擊資恐相關法令規定，本行須定期執行客戶身分盡職審查。 提醒您：為保障您的權益及帳戶使用的安全性，請您於 ...
客戶投資適性暨盡職調查表
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客戶投資適性暨盡職調查表. 重要聲明：為配合洗錢防制政策及金融服務業相關法令規範並為保障您的權益，本公司據此訂定瞭解客戶審查作業程序，評估您的投資風險適合. 度 ...
客戶投資適性暨盡職調查表(自然人適用)
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客戶投資適性暨盡職調查表(自然人適用). 受益人姓名. 身分證字號. 出生日期. 年月日聯絡電話. 本公司恕不受理感光紙辦理. （塗改處請加蓋受益人原留印鑑）. 總公司：104 ...
客戶盡職審查Q＆A
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A7: 本行係分批進行客戶盡職審查，另會再依客戶原本留存於本行資訊之完整度進行調查，所以本行客戶不一定會. 在同一時間收到通知函。 Q8: 我是貴行的授信戶或信用卡往來 ...
客戶盡職審查及資料更新說明Q&A
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Q1：客戶盡職審查與我有關係嗎？為什麼要做這個調查？ ... Q2：我應該如何配合銀行客戶盡職審查？ ... Ans：(1)公司/團體請攜帶大小章、登記證明文件(如主管機關核准公司登記之.
客戶盡職調查KYC(Know Your Customer)經常詢問事項問答集
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○ 非美國籍客戶(自然人)請填寫W-8BEN 表並親簽. ○ 非美國籍法人客戶(法人/公司)請填寫W-8BEN-E 表或本行聲明書(Certification Form). 客戶如填寫W-8BEN-E 表，請於表格 ...
客戶盡職調查問答集
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Q1：客戶盡職調查是什麼？是否與我有關係？ A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及 ...
盡職調查表
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三、立書人因與貴公司往來，聲明及保證以下所列之人確實為立書人之實質受益人及高階管理人員. 實質受益人：持有法人客戶股份或資本超過25%以上之最終自然人或有決策權及 ...