客戶盡職調查表：盡職調查表
盡職調查表
台北富邦商業銀行客戶身分盡職審查重要通知
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感謝您長期對台北富邦銀行的支持與愛護！ 因應洗錢防制及打擊資恐相關法令規定，本行須定期執行客戶身分盡職審查。 提醒您：為保障您的權益及帳戶使用的安全性，請您於 ...
客戶投資適性暨盡職調查表
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客戶投資適性暨盡職調查表. 重要聲明：為配合洗錢防制政策及金融服務業相關法令規範並為保障您的權益，本公司據此訂定瞭解客戶審查作業程序，評估您的投資風險適合. 度 ...
客戶投資適性暨盡職調查表(自然人適用)
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客戶投資適性暨盡職調查表(自然人適用). 受益人姓名. 身分證字號. 出生日期. 年月日聯絡電話. 本公司恕不受理感光紙辦理. （塗改處請加蓋受益人原留印鑑）. 總公司：104 ...
客戶盡職審查Q＆A
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A7: 本行係分批進行客戶盡職審查，另會再依客戶原本留存於本行資訊之完整度進行調查，所以本行客戶不一定會. 在同一時間收到通知函。 Q8: 我是貴行的授信戶或信用卡往來 ...
客戶盡職審查及資料更新說明Q&A
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Q1：客戶盡職審查與我有關係嗎？為什麼要做這個調查？ ... Q2：我應該如何配合銀行客戶盡職審查？ ... Ans：(1)公司/團體請攜帶大小章、登記證明文件(如主管機關核准公司登記之.
客戶盡職調查KYC(Know Your Customer)經常詢問事項問答集
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○ 非美國籍客戶(自然人)請填寫W-8BEN 表並親簽. ○ 非美國籍法人客戶(法人/公司)請填寫W-8BEN-E 表或本行聲明書(Certification Form). 客戶如填寫W-8BEN-E 表，請於表格 ...
客戶盡職調查問答集
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Q1：客戶盡職調查是什麼？是否與我有關係？ A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及 ...
客戶盡職調查通知書
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客戶盡職調查通知書. 親愛的客戶您好：. 依據我國「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」等相關法令規定，本行應持續辦理客. 戶盡職調查，包括但不限於對現有客戶 ...