同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易分別累計達特定金額：疑似洗錢或資恐交易態樣(銀行業)(上)

我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

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同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶 ...

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。 據《蘋果日報》報導，銀行 ...

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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第八條

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第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於 ...

金管銀（一） 字第09500479670 號函

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（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上（含等值外幣），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。 （2）同一客戶於 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...

附錄疑似洗錢或資恐交易態樣

https://www.mjib.gov.tw

1、產品/服務―存提匯款類. （1） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額. 以上者。 （2） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款 ...

附錄疑似洗錢或資恐交易態樣（信用合作社適用）

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一、 產品/服務─存提匯款類. （一） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額. 以上者。 （二） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金 ...