同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易分別累計達特定金額：附錄疑似洗錢或資恐交易態樣（信用合作社適用）

我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

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同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶 ...

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。 據《蘋果日報》報導，銀行 ...

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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疑似洗錢或資恐交易態樣(銀行業)(上)

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3. 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 4. 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存 ...

第八條

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第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於 ...

金管銀（一） 字第09500479670 號函

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（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上（含等值外幣），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。 （2）同一客戶於 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...

附錄疑似洗錢或資恐交易態樣

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1、產品/服務―存提匯款類. （1） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額. 以上者。 （2） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款 ...