提 領 大 筆現金 理由:疑似洗錢交易Q&A
疑似洗錢交易Q&A
![他怒銀行領錢遭刁難!網勸:不能怪](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%BB%96%E6%80%92%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%A0%98%E9%8C%A2%E9%81%AD%E5%88%81%E9%9B%A3%EF%BC%81%E7%B6%B2%E5%8B%B8%EF%BC%9A%E4%B8%8D%E8%83%BD%E6%80%AA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
他怒銀行領錢遭刁難!網勸:不能怪
https://tw.news.yahoo.com
原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示,自己剛到銀行提領大額現金,已告知對方這筆錢要用在結婚,沒想到行員竟然要他列出細項,並表示現在很多都能使用轉帳 ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
https://www.mjib.gov.tw
一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...
![領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A0%98480%E8%90%AC%E8%A6%81%E6%80%8E%E9%BA%BC%E9%A0%98%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%A5%BD%EF%BC%9F%E8%AB%8B%E5%A4%A7%E5%AE%B6%E7%B5%A6%E6%88%91%E6%84%8F%E8%A6%8B-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見
https://www.ptt.cc
... 現金,然後之後結案他再扣掉税,然後還回本金跟利潤這樣,因為沒領過那麼大筆的錢沒經驗,但我覺得我的理由也沒什麼可疑的, 看大家說最好分小筆領 ...
![我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%88%91%E7%9A%84%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AB%9F%E6%98%AF%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%EF%BC%9F%E5%B0%8F%E5%BF%83%E5%A4%A7%E9%87%8F%E7%8F%BE%E9%87%91%E5%AD%98%E6%AC%BE%E4%B9%9F%E8%A2%AB%E8%AA%A4%E5%88%A4+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...
https://www.kspcpa.com
以現金、約當現金或易於變現之資產所擔保之貸款 ... 理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。 在 ... 客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。
![領大把鈔票被問原因!他說「領出來存到隔壁銀行」超尷尬 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%A0%98%E5%A4%A7%E6%8A%8A%E9%88%94%E7%A5%A8%E8%A2%AB%E5%95%8F%E5%8E%9F%E5%9B%A0%EF%BC%81%E4%BB%96%E8%AA%AA%E3%80%8C%E9%A0%98%E5%87%BA%E4%BE%86%E5%AD%98%E5%88%B0%E9%9A%94%E5%A3%81%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%8D%E8%B6%85%E5%B0%B7%E5%B0%AC+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
領大把鈔票被問原因!他說「領出來存到隔壁銀行」超尷尬 ...
https://tw.news.yahoo.com
去銀行辦理業務時經常要和銀行員打交道。有網友指出,他去銀行支取大額現金時,被要求說出這筆錢的用途,他直接說:「要提出來存到隔壁銀行」, ...
![法規內容](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A7%E5%AE%B9-%E6%89%80%E5%A0%B1%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%80%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%80%8D%E7%AF%84%E6%9C%AC%EF%BC%8C%E5%87%86%E4%BA%88%E5%82%99%E6%9F%A5.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
(7) 存款帳戶密集存入多筆小額款項,並立即以大額、分散方式提領,僅留下象徵性餘額,其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 (8) 客戶經常於相關帳戶間 ...
![[問題] 臨櫃領錢遭拒](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%87%A8%E6%AB%83%E9%A0%98%E9%8C%A2%E9%81%AD%E6%8B%92-+Bank_Service%E6%9D%BF.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
[問題] 臨櫃領錢遭拒
https://disp.cc
我知道現在銀行都很怕洗錢及詐騙,但已經有充分理由+證明了,金額也不大,好奇銀行有什麼充分的理由可以拒絕我臨櫃領錢呢? 後來我也懶得準備什麼證明給他 ...
![銀行領多少錢行員會關切](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%A0%98%E5%A4%9A%E5%B0%91%E9%8C%A2%E8%A1%8C%E5%93%A1%E6%9C%83%E9%97%9C%E5%88%87-+%E7%90%86%E8%B2%A1%E6%9D%BF.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行領多少錢行員會關切
https://www.dcard.tw
各位大大、網美、G奶好,我想將戶頭錢領出放(原因不贅述,非違法跟詐騙),但現在查到只要提50萬現金行員會問要幹嘛,一堆有的沒的我懶的回, ...
![[問題] 臨櫃領錢遭拒- 看板Bank](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%87%A8%E6%AB%83%E9%A0%98%E9%8C%A2%E9%81%AD%E6%8B%92-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
[問題] 臨櫃領錢遭拒- 看板Bank
https://www.ptt.cc
... 提領現金好了 10/13 00:00. 推PitzMan: 話說臨櫃 ... 推ysy2003: 你領這麼多現金的理由是我也會覺得 ... 推mocdoc0415: 臨櫃領大筆金錢,要有被行員詢問 ...