銀行問資金來源

反洗錢與資金來源證明

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一、常見資金來源及證明文件 · 1. 薪資, 扣繳憑單（ 線上查調個人所得資料）, 不限當年度薪資。可能是多年前薪資，也可能是多個年度薪資累計。 · 2. 受贈, 贈與稅完稅證明

只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍金融民怨第 ...

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... 銀行通知，要求客戶在限期內完成更新資料，若逾期未更新，將無法在ATM領錢或在網路銀行 ... 只是匯個錢，銀行員非要問清楚用途...蘇貞昌砍 ... 來源／行政院 ...

只是辦點小事銀行為什麼問這麼多？民眾最好奇的七個問題

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包括第一，為什麼銀行要詢問客戶職業、年收入、資金來源與交易目的等資料？ 金管會表示，依金融機構洗錢防制辦法規定，銀行有義務了解客戶，對客戶 ...

各位有銀行打電話來問資金流向的經驗嗎?

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根據在銀行工作的朋友得知，只要當天單筆或累計超過50萬的現金交易，她工作的銀行系統就會出報表， 行員得判斷資金來源或用途是否正常， 有些更細心的 ...

國泰世華銀行防制洗錢及打擊資恐實務問答集

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... 資金來源、資產組成、交易目的及其佐證資料，. 法人客戶可能包含上下游供應關係、主要往來客戶等，故必要時會詢問客戶. 或請客戶提供相關佐證文件以協助確認。 Q：如不配合 ...

女子到银行存10万元现金被问钱的来源，柜员行为属侵犯 ...

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这位女士表示之前存钱从未遇到此类情况，认为资金信息属于个人隐私，银行无权了解。随后，工作人员也作出回应，称这是公司规定，客户存钱超过1万元现金就 ...

存大额现金问客户资金来源应尽快统一政策口径

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比如江西这位女子发文曝光自己到银行存款被问资金来源的经历时，不少媒体记者就到相关银行进行咨询，得到的答复是：多数银行表示人民币存款只需带本人身份 ...

我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

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銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑似洗錢或資恐交易。 舉例三、如果不 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集

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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...

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Q5：為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶. 名單等）或提供交易相關佐證文件? A5：. 為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行 ...