金融機構防制洗錢辦法第15條：15. 依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對疑似洗錢交易
15. 依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對疑似洗錢交易
法規內容
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第3 條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： 一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： （一 ...
法規名稱：金融機構防制洗錢辦法公布日期
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金融機構每年至少應審視交易對象一次。如與交易對象已無本. 項往來關係，應報調查局備查。 第十五條. 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：. 一、金融 ...
第15 條
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報， 核定後之申報期限不得逾二個營業日。
金融機構防制洗錢辦法
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金融機構每年至少應審視交易對象一次。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查。 第15條. ﹝1﹞ 金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理： 一 ...
金融機構防制洗錢辦法
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金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 106.06.28. 修正時間：, 110.12.14. 發布文號：, 金管銀法字第11002741311號. 所有條文 條文檢索 條號查詢 修正條文 ...
金融機構防制洗錢辦法
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報， 核定後之申報期限不得逾二個營業日。
金融機構防制洗錢辦法
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金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理： 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...
金融機構防制洗錢辦法§15 相關法條
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金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...
金融機構防制洗錢辦法§15
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條文內容 · 一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。 · 二、 ...