金融機構防制洗錢辦法第5條：金融機構防制洗錢辦法
金融機構防制洗錢辦法
【客戶身分確認措施作業】 本公司遵循最新金融機構防制洗錢 ...
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(1) 金融機構防制洗錢辦法第5 條第1 款規定，金融機構應依重要性及. 風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查. 之時點及所獲得資料之適足性後，在 ...
法規內容
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法規內容 · 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另 · 二、金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易 結束後，至少五年。
第5 條
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第 5 條, 金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理： 一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次 ...
金融機構防制洗錢辦法
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一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。 二、對於經檢視屬 ...
金融機構防制洗錢辦法
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金融機構防制洗錢辦法. 修正日期：, 民國110 年12 月14 日. 第5 條. 金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理： 一、金融機構應依重要性 ...
金融機構防制洗錢辦法§5 相關法條
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（一）洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成後才驗證身分之情形，採取風險管控措施。 （二）為避免對客戶業務 ...
金融機構防制洗錢辦法§5
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條文內容 · 一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。
防制洗錢及打擊資恐客戶定期審查作業QA 問答集
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(2)金融機構防制洗錢辦法第五條第一項第一款之規定，金融機. 構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，. 並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後 ...