虛擬貨幣洗錢防制法
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台灣虛擬通貨平台業者之洗錢防制法令遵循
https://www.zhongyinlawyer.com
一、前言台灣立法院於2018年11月7日修正洗錢防制法第5條第2項之規定，將「虛擬通貨平台及交易業務事業」[1]納入適用洗錢防制法之金融機構，應負洗錢防 ...
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
列活動為業者。 （一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣 ... 洗錢防制法第五條所定金融機構及指定之非金融事業或人員從事第一項第一款各目活動 ...
立法院通過《洗錢防制法》修正案！買賣「交易所KYC人頭帳戶 ...
https://www.blocktempo.com
為了遏止詐騙案件中頻傳的「人頭帳戶亂象」，台灣立法院於昨（19）日正式三讀通過《洗錢防制法》修正草案，未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台 ...
虛擬貨幣探討系列：論防制洗錢及打擊資恐之可疑交易監控
https://www.pwc.tw
虛擬貨幣的發展近年來越發受到矚目，無論是作為支付工具或投資標的，全球各地皆有越來越多的參. 與和關注者。在此快速發展的趨勢下，跨國型組織，如防制洗錢金融行動 ...
虛擬貨幣與洗錢罪之再檢視
https://www.angle.com.tw
雖然我國原先即有洗錢防制法作為洗錢犯罪的主要規範基礎，惟特別明文虛擬貨幣等洗錢的樣態，是一直到2018年11月7日修正時，才於洗錢防制法第5條第2項中 ...
虛擬通貨平台及交易業務事業
https://www.sfb.gov.tw
※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明，應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明；另將檔案以 ...
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
（一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。 ... 洗錢防制法第五條所定金融機構及指定之非金融事業或人員從事第一項第一款各目活動 ...
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法總說明
https://law.banking.gov.tw
洗錢防制法於一百零七年十一月七日修正公布，依同法第五條第二項規. 定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構. 之規定，包含應建立洗錢防制 ...
金管會明年金檢重點防詐、虛擬貨幣洗錢防制入列
https://money.udn.com
金管會今天公布2024年近百項金檢重點，因應打擊詐騙，除列入防詐外，虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中，金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。