違反舉報可疑交易的法律責任最高刑罰可判處入獄
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<<防止洗黑錢講座>>
https://www.fstb.gov.hk
➢最高刑罰：. ➢ 罰款港幣五百萬元及. ➢ 入獄十四年. Page 19. 聯合財富情報組. © Hong Kong Police Force 香港警務處版權所有. 相關法例. 舉報可疑交易的法律責任.
©Hong Kong Police Force For Training Purposes Only 香港 ...
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舉報可疑交易的法律責任. ➢任何人如知道或懷疑. ➢任何財產代表犯罪得益或恐怖分子財產. ➢必須向獲授權人員（聯合財富情報組）披露. ➢最高刑罰： ... 違反任何專業或契約 ...
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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任何人明知或有合理理由相. 信某財產乃來自販毒或可公. 訴罪行的收益而仍予以處. 理，即屬違法，最高刑罰為. 罰款500 萬港元及入獄14. 年。 (c) 舉報的責任. 銀行職員如 ...
可疑交易報告
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舉報可疑交易的法律責任 n. 任何人如知道或懷疑 n. 任何財產代表犯罪得益或 ... 最高刑罰： n. 罰款港幣五十萬元及 n. 入獄三年. 反洗黑錢相關法例. © Hong ...
常見問題
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... 可疑交易的舉報”的罪名，最高刑罰為監禁三個月。 回上. 在舉報可疑交易後，我是否仍需就同一事項向警方或其他執法機構報案？ 舉報可疑交易為法律責任。本組會將該等舉報 ...
張惠萍高級督察聯合財富情報組舉報可疑交易
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任何人如知道或懷疑任何財產代表販毒犯罪得益或恐怖分子財產，必須向獲授權人員（聯合財富情報組）披露。 最高刑罰：入獄3個月及罰款$50,000元 ... 可疑交易報告的擬議格式可 ...
打擊清洗黑錢講座
https://www.nd.gov.hk
舉報可疑交易的法律責任. ➢ 任何人如知道或懷疑. ➢ 任何財產代表犯罪得益或恐怖分子財產. ➢ 必須向獲授權人員（聯合財富情報組）披露. ➢ 最高刑罰：. ➢ 罰款港幣五萬 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
https://www.jfiu.gov.hk
最高刑罰為罰款及監禁14年。 條例由二零一一年一月一日開始全面實施。按照條例第6條 ... 提交可疑交易報告的法例規定. 法例規定，任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或可 ...
清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易
https://www.cr.gov.hk
主要法例(可疑交易舉報的法律責任). 任何人如知道或懷疑已有任何披露根據第(1)或(4) ... 最高刑罰: 罰款$500,000及監禁3年. 《販毒(追討得益)條例》(第405章) 第25A(5)條.
舉報可疑交易
https://eservices.customs.gov.
舉報可疑交易的法律責任. 4. 呈報可疑交易的重要. 5. 統計數字及趨勢. 6. 呈報可疑 ... 最高刑罰. •罰款港幣五百萬. 監禁14年. •. Page 9. 主要法例. 1989. 販毒(追討得益).