下列何者為資恐防制法指定制裁之對象
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75.( )下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？(A)美國政府 ...
https://yamol.tw
下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？ (A)美國政府公告制裁之恐怖份子 (B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家 (C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議 ...
71. 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？(A)美國政府 ...
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下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？ (A)美國政府公告制裁之恐怖份子 (B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家 (C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議 ...
資恐防制法
https://law.moj.gov.tw
主管機關依法務部調查局提報或依職權，認個人、法人或團體有下列情事之一者，經審議會決議後，得指定為制裁名單，並公告之：. 一、涉嫌犯第八條第一項各款所列之罪，以引起 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付 ...
111 年12 月4 日防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
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經保險公司內部系統檢核，發現保戶甲為資恐防制法指定制裁之個人，保險公司以下作法何者錯誤？ (A)禁止對其保單為付款. (B)禁止核准甲申請之保單借款. (C)自知悉之日起算 ...
金融法制暨犯罪防制中心辦理112 年防制洗錢與打擊資恐 ...
https://www.iafi.org.tw
... 下列何者？ (A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件. (B)客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體. (C)建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理 ...
資恐防制法
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﹝1﹞ 主管機關依法務部調查局提報或依職權，認個人、法人或團體有下列情事之一者，經審議會決議後，得指定為制裁名單，並公告之： 一、涉嫌犯第八條第一項各款所列之罪， ...
DD
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... 制裁規範的對象限於我國金融機構，主要是因非金融事業或人員因為不處理金流，適用機率過低，執行成本過高--自然人也有. 3. 下列哪些所述之個人、法人或團體被指定為制裁 ...
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
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（八） 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體. ，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依. 資恐防制法第六條第一項第一款至第三 ...