兆豐案
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「兆豐案」文章包含有：「兆豐2016洗錢案遭美重罰57億」、「兆豐銀向蔡友才求償最高法院廢棄兆豐銀勝訴判決」、「兆豐銀為何被罰57億？」、「兆豐銀紐約分行遭美罰57億蔡友才被逆轉要賠5000萬」、「兆豐銀行洗錢案」、「兆豐銀行遭重罰1億8千萬美元監察院糾正行政院、金管會及...」、「兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰高院逆轉判蔡友才賠5千萬」、「呂紹煒專欄：記得那場獵巫嗎？從兆豐案一個判決談起」、「涉洗錢害兆豐銀被罰57億前董座蔡友才判刑9個月」
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兆豐2016洗錢案遭美重罰57億
https://www.chinatimes.com
2016年8月19日，兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元），創國內金融在海外 ...
兆豐銀向蔡友才求償最高法院廢棄兆豐銀勝訴判決
https://ec.ltn.com.tw
先前台北地院先判決兆豐銀行敗訴，但去（2022）年10月高等法院又認定蔡友才有重大過失，改判蔡友才須賠償5千萬元、吳漢卿無須賠償，兆豐銀雖然勝訴，但 ...
兆豐銀為何被罰57億？
https://www.cw.com.tw
兆豐金大股東，財政部國庫署署長阮清華喊冤，覺得罰太重。但DFS與兆豐國際商業銀行與其紐約分行厚達21頁的合意書，對於為何被罰，交代得清清楚楚。
兆豐銀紐約分行遭美罰57億蔡友才被逆轉要賠5000萬
https://tw.tech.yahoo.com
兆豐銀行前董事長蔡友才被控對於紐約分行違反美國洗錢法規定一事，「無任何積極處置，怠於維護公司利益」，使得紐約分行遭重罰1.8億美金(約合台幣57億 ...
兆豐銀行洗錢案
https://www.tph.moj.gov.tw
兆豐銀行遭美國DFS天價裁罰，震驚國人，但也喚醒國人對洗錢犯罪防制之重視，以及金融監理之重要性，因本署在第一時間立即介入，發揮檢察一體之指揮及督導 ...
兆豐銀行遭重罰1億8千萬美元監察院糾正行政院、金管會及 ...
https://www.cy.gov.tw
社會輿論高度矚目之兆豐國際商業銀行股份有限公司(下稱兆豐銀行)遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元乙案，監察院立案調查相關機關及公務員之作為是否有缺失，經向 ...
兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰高院逆轉判蔡友才賠5千萬
https://udn.com
兆豐銀行美國紐約分行6年前因違反洗錢防制規定被裁罰1億8千萬美元，也因內部缺失被金管會裁罰1千萬元；兆豐銀認為時任董事長蔡友才、總經理吳漢卿未盡 ...
呂紹煒專欄：記得那場獵巫嗎？從兆豐案一個判決談起
https://www.storm.mg
所謂「兆豐案」簡單的說，就是兆豐銀行紐約分行，因違反美國金融監理的洗錢申報規定，遭紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美元，相當於台幣54億元； ...
涉洗錢害兆豐銀被罰57億前董座蔡友才判刑9個月
https://news.ltn.com.tw
台北地院審理兆豐銀行前董事長蔡友才等人涉洗錢、背信等案，歷經4年密集審理，今依偽造文書罪輕判蔡友才9月徒刑、共犯兆豐銀前主秘王起梆3月， ...