兆豐洗錢案始末
「兆豐洗錢案始末」熱門搜尋資訊
【兆豐金弊案全解讀】金管會手中的美方機密報告
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兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件， ...
【懶人包】兆豐金為何被重罰57億？追查始末後才發現又 ...
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兆豐銀行的洗錢風暴，正在持續擴大中。前幾天媒體揭露，兆豐銀行紐約分行因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8 ...
兆豐繳57億給銀行業上的課
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官股銀行資優生兆豐金遭紐約政府重罰五十七億台幣，造成台灣政壇、媒體、司法界一連串光怪陸離的現象。繳了台灣金融史上最高學費之後，銀行業和政府抓 ...
兆豐金案罰款由股東和納稅人買單政府應該給真相
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「美國聯準會剛剛宣布因兆豐銀行違反洗錢防制規範裁罰美金2900萬元（約8.7億台幣），在台灣，兆豐案船過水無痕根本不願認真追究責任、不願求償，然後在 ...
兆豐銀遭美重罰，對國銀風險管理的啟示
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兆豐銀行紐約分行因洗錢防制法令遵循缺失，遭美國紐約金融廳以違反銀行保密法及反洗錢法（BSA／AML）相關規定為由重罰，本文針對此事件深入剖析，讓讀者進一步瞭解， ...
前董座涉洗錢讓兆豐銀在美挨罰57億高院判蔡友才應賠5千萬
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兆豐金前董事長蔡友才，6年前因美國裁罰兆豐銀紐約分行事件，被檢方查出以兆豐資源成立「鑒機」公司，不法獲利2.25億元，2016年依違反《金控 ...
呂紹煒專欄：記得那場獵巫嗎？從兆豐案一個判決談起
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所謂「兆豐案」簡單的說，就是兆豐銀行紐約分行，因違反美國金融監理的洗錢申報規定，遭紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美元，相當於台幣54億元； ...
導論：從兆豐銀行受紐約金融署裁罰案談法令遵循
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循此，本章之導論第「貳」部分將以兆豐國際商業銀. 行紐約分行遭裁罰1.8 億美元案的個案（以下簡稱「兆豐案」）為例，凸. 顯出現代複雜之產業結構中，法令遵循機制（ legal ...
整理包／遭美重罰57億兆豐金涉洗錢事件始末
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兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制疏失，遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣)，創國銀史上最高海外罰款紀錄，公司昨晚指出，這是因兩地（台、美）對匯款業務 ...
論新修正洗錢防制法對銀行法律遵循之影響－以兆豐案為觀察之 ...
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以下即依序就兆豐案發生之始末為概述，進而論及國際上洗錢防制所形成之管制內涵，並就我國新修正之洗錢防制法之特點為分析，最後就現行洗錢防制法對於 ...