洗錢防制法法條
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洗錢防制法
https://law.moj.gov.tw
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：.
洗錢防制法
https://www.6laws.net
第2條（洗錢之定義） ... ﹝1﹞ 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定 ...
洗錢防制法
https://law.lia-roc.org.tw
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金： ...
洗錢防制法
https://law.lia-roc.org.tw
本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 ...
洗錢防制實用法規
https://www.mjib.gov.tw
本局洗錢防制中心為回應金融機構從業人員及各界人士不斷的鼓勵及鞭策，爰歸納、蒐集洗錢防. 制有關之法律十一種，法規命令及行政規則七大類九十種，匯集成冊，俾供金融從業 ...
洗錢防制新制上路
https://www.ey.gov.tw
為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心之《洗錢防制法》修正 ...
洗錢防制法第十條相關法令、規則及函
https://www.mjib.gov.tw
洗錢防制法第十條相關法令、規則及函（釋）. 5.1.行政命令 5.1.1.旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶外幣現鈔或有價證券申報及通報辦法（98.05.14）
洗錢防制法第八條授權規定事項第1 條
https://law.banking.gov.tw
一洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序規定如下： (一) ...
第57- 4 條
https://law.banking.gov.tw
... 法條內容. 第 57- 4 條, （罰則） 第五十七條第一項及第五十七條之一第一項之罪，為洗錢防制法第三條第一項所定之重大犯罪，適用洗錢防制法之相關規定。 顯示/隱藏立法 ...