洗黑錢2023
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2023年新加坡洗錢案
https://zh.wikipedia.org
2023年新加坡洗錢案是發生於新加坡的洗錢案件，案值約30億新加坡元（約合160億元人民幣），是該國歷史上最大的洗錢案，此事件對新加坡的國際金融中心形象造成了負面 ...
3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕
http://news.now.com
【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案，3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。 被捕的兩男一女為本地人，年齡介乎42至60歲。
【 2023反洗黑錢月
https://www.youtube.com
反洗錢！幣安遭加國罰款約440萬美元
https://news.cnyes.com
加拿大反洗錢機構週四(9 日) 表示，全球最大加密貨幣交易所幣安因違反洗黑錢和恐怖主義融資法，被判罰款近600 萬加元 (約440 萬美元)。
反洗黑錢「守戶者聯盟」
https://www.police.gov.hk
警方於2023年1月至2月期間於全港進行「反洗黑錢月」工作及代號為「雋語」(WISEWORD) 的大型執法行動。行動中，警方共搜查593個處所及拘捕633名涉嫌干犯「洗黑錢」罪及相關 ...
教育與宣傳
https://www.fstb.gov.hk
2023年打擊清洗黑錢講座的日期、時間和地點詳列如下。請注意，講座是為特定行業而設，從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。名額有限，先到先 ...
海關破歷來最大宗洗黑錢案涉$140億拉主腦等7人
https://www.hk01.com
2021至2023年間，該公司在本地5間銀行戶口開設的賬戶，一共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元。 楊續指，主腦利用其3名家人，包括 ...
警破洗黑錢集團涉款3000萬拘12人
https://news.mingpao.com
【明報專訊】警方搗破洗黑錢集團拘捕12人，涉嫌招攬朋友及伴侶提供帳戶收取犯罪得益，利用54個帳戶清洗約3000萬元黑錢。集團同時涉及32宗本地及海外騙 ...
警破詐騙洗黑錢集團拘4人143受害人失2300萬
https://hk.news.yahoo.com
... 2023年按年上升42%，涉及金額90億元。警方今年初鎖定一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團，其後鎖定疑人身份，相信今次行動已成功瓦解此有組織的詐騙及 ...
跨境洗黑錢集團清洗8800萬港元8人被捕
https://news.cnyes.com
金色財經報導，香港警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行 ...