澳門反洗黑錢法律

澳門反洗錢的現況分析與資金風險應對

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清洗黑錢

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澳門特別行政區常用公職法例∣. 若干法律及法令不生效的參考資料∣. 政府公告 · 入職 ... 第2/2006號法律, 預防及遏止清洗黑錢犯罪。 2006/04/03. 第6/97/M號法律 ...

資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散的犯罪活動

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其他相關反清洗黑錢及反恐融資法律法規. 國際合作. 與金情辦簽訂合作諒解備忘錄的 ... 地址：澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓; 常見問題 聯絡我們 ...

第22006號法律

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澳門特別行政區 ; 已更改: 第3/2017號法律 - 修改第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》。 ; 廢止: 第24/98/M號法令 - 訂定 ...

澳門特別行政區第2006號法律（法案） 預防及遏止清洗黑錢 ...

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第三條. 清洗黑錢. 一、為適用本法律的規定，利益是指來自可處以最高限度超過三年徒. 刑的符合罪狀的不法事實的財產，以及由該等財產獲得的其他財產，即使.

反洗錢及反恐融資指引

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之反恐措施已適用於澳門特區。 4.6 如3.1 所述，預防及遏止清洗黑錢犯罪之第2/2006 號法律第三條清楚訂. 定清洗黑錢犯罪之定義。除加強有關刑罰之外，該法律第五條規定法人.

澳門清洗黑錢犯罪中自我洗錢行為分析

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從反洗錢法律規定與司法實踐來看. 根據法律條文的內容，澳門1997 年制定的《有組織犯罪法》和2006 年頒佈的《預防及遏止清洗. 黑錢犯罪》規定的清洗黑錢的三種客觀行為 ...

通告第1 2019 號通告

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洗黑錢及資助恐怖主義義務沒有澳門特別行政區嚴謹，在當地法律和法規允許的前提下，. 必須確保其在海外的主要分支機構和子公司根據澳門特別行政區訂定的義務採取預防清洗.

跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組全體大會

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工作小組所有成員合共14個部門皆有派員出席會議，包括檢察院、廉政公署、警察總局、澳門海關、法務局、澳門金融管理局、博彩監察協調局、經濟及科技發展局 ...

第22018 號指引因應亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）所編製 ...

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5.律師可使用其作為私人公證員為遵守澳門特區政府法務局發出的關於防止清洗黑錢和資助 ... 清洗黑錢和資助恐怖主義預防的法律，法規和. 指引相當了解;. 3) 能夠完全且 ...